Европейският съюз отправи сериозно предупреждение към Босна и Херцеговина, акцентирайки върху реалната опасност страната да бъде включена в т.нар. „сив списък“ на международните органи за борба с финансовите престъпления. Причината за тревогата е наличието на значителни пропуски в националната система за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както информира босненската медия „Кликс“.
Тази критична ситуация е следствие от едногодишен период на засилено наблюдение, стартирал през февруари 2025 г. от страна на Групата за финансови действия (FATF) – ключов глобален регулатор в сферата. Мониторингът беше иницииран след доклад за взаимна оценка от декември 2024 г. на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа, който констатира съществени слабости в законодателната и изпълнителната рамка на Босна и Херцеговина за предотвратяване на финансови престъпления.
Без бърз и осезаем напредък по отстраняване на идентифицираните слабости, съществува висока вероятност FATF да класифицира Босна като юрисдикция под засилен контрол, или така наречения „сив списък“. Делегацията на ЕС изрично подчертава, че подобен развой би имал тежки икономически последици. Поставянето в този списък пряко би повлияло на бизнес субектите, банковия сектор, финансовите трансакции и чуждестранните инвестиции, подкопавайки доверието в икономиката на страната. Освен това, това би застрашило възможността на Босна и Херцеговина да се присъедини към Единната зона за плащания в евро (SEPA).
За да се избегне този негативен сценарий, от Сараево се изисква спешно приемане на две ключови законодателни мерки на държавно ниво. Става въпрос за закон, регулиращ отнемането и управлението на незаконно придобито имущество, както и нормативен акт, предвиждащ целенасочени финансови санкции срещу тероризъм, неговото финансиране и разпространение на оръжия за масово унищожение. Като трета съществена стъпка се посочва и създаването на регистър на действителните собственици на търговски дружества.
Въпреки сериозността на ситуацията, Босна и Херцеговина е предприела някои начални стъпки за укрепване на своята рамка за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Сред тях е приемането на законодателен акт, който е важен и за европейската ѝ интеграция. Освен това е учреден Постоянен координационен орган, чиято задача е да координира усилията срещу прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение.
Предвид изтичащия едногодишен срок на наблюдение от FATF, делегацията на ЕС в Сараево апелира към отговорните институции в Босна и Херцеговина да предприемат спешни и решителни допълнителни мерки през предстоящите седмици. Времето за действие е ограничено и резултатите ще определят бъдещето на страната в международната финансова система.
